قسم الاحتيال في البنوك السعودية الراجحي الرياض العربي الانماء الاهلي البلاد وغيرها كيف تتواصل معهم بإحترافيه

قسم الاحتيال في البنوك السعودية الراجحي الرياض العربي الانماء الاهلي البلاد وغيرها كيف تتواصل معهم بإحترافيه

لديك عمليات مشبوهه على حسابك وليس هناك حل الا التواصل مع اقسام الاحتيال في البنك المعني ويكون ذلك اما التوجه إلى قسم الاحتيال مباشرة لو كان الوصول لهم ممكن

او التواصل مع خلال فرع قريب من منزلك ويستغرق الأمر ايام وربما اسابيع واشهر بحسب نوع القضية هل هو اشتباه ام انك بالفعل متورط في عمليات احتيال

من المهم ان يكون لديك ادله ووثائق تثبت سلامة موقفك القانوني

هناك حل وهو التقدم بشكوى ضد قسم الاحتيال في البنك المعني لدى مؤسسة النقد " البنك المركزي الآن" في حالة ان طال موضوعك معهم

إدارة الاحتيال المالي بالبنك هي المسؤولة عن التحقيق في حالات الاحتيال المصرفي ومقاضاة مرتكبيها. يرأس القسم مدير يقدم تقاريره إلى مجلس إدارة البنك. القسم لديه طاقم من المحققين والمحامين وموظفي الدعم. يتم تحديد ميزانية القسم من قبل مجلس الإدارة.

تجري تحقيقات الدائرة وفقًا لسياسات وإجراءات البنك. القسم لديه حق الوصول إلى جميع سجلات البنك والموظفين. القسم لديه أيضا الوصول إلى الموارد الخارجية ، مثل وكالات إنفاذ القانون والمحققين الخاصين والخبراء في الجرائم المالية.

يقوم القسم بالتحقيق في حالات الاحتيال المصرفي التي يتم الإبلاغ عنها من قبل موظفي البنك أو العملاء أو المنظمين. يقوم القسم أيضًا بالتحقيق بشكل استباقي في الحالات التي قد تشكل خطرًا على البنك. بمجرد اكتمال التحقيق ، تحيل الإدارة نتائجه إلى المدعين العامين. إذا كان الدليل يستدعي ذلك ، يتم تقديم التهم ويتم رفع القضية في المحكمة.